حذر بول اونيل وزير الخزانة الأميركي أوكرانيا من التساهل تجاه جرائم غسيل الأموال وهدد بفرض عقوبات اقتصادية، اذا لم يمرر البرلمان قوانين صارمة. وأدلى أونيل بهذا التصريح خلال زيارة العمل التي يقوم بها حاليا لاوكرانيا والتي تستغرق ثلاثة أيام وهي المحطة الاولى في جولة تشمل أربع دول بالمنطقة. ومن المقرر أن يلتقي بزعماء من آسيا الوسطى في وقت لاحق من الاسبوع. وأبلغ أونيل كبار المسئولين الاوكرانيين وعلى رأسهم الرئيس ليونيد كوتشما أن واشنطن سوف تستخدم نفوذها لتصنيف أوكرانيا بوصفها «دولة مشكلة»، إذا فشل مشرعوها في تمرير مجموعة قوانين تجعل تحرك الاموال السائلة عبر بنوك البلاد أكثر شفافية. ونقلت وكالة إنترفاكس عن أونيل قوله أنه لو نفذت حليفات الولايات المتحدة تلك العقوبات الاقتصادية، فان البنوك والشركات الاوكرانية سوف تفقد القدرة على المشاركة في عمليات تحويل الاموال على المستوى الدولي. وتدير البنوك الاوكرانية أعمالها حاليا في ظل إشراف حكومي محدود. ويتردد أن هذه البنوك بمثابة محطة وسيطة مفضلة لدى رجال الاعمال والمجرمين الذين يأملون في إخفاء تدفق الاموال بين أوروبا وآسيا. د. ب. أ