وجه القضاء الفرنسي تهمة «تبييض اموال بشكل خطير» لرئيس مجلس ادارة مصرف «سوسييتي جنرال»، ثالث مصرف فرنسي، دانيال بوتون في اطار قضية تبييض اموال بين فرنسا واسرائيل. واوضح مصدر في باريس أمس الأول ان التهمة ذاتها وجهت للمدير العام المفوض فيليب سيترن وكذلك مساعد المدير العام للبنك ديديه اليكس. وكان الرجال الثلاثة الذين يشغلون اعلى المناصب في المجموعة، اوقفوا بعد ظهر امس الاول على ذمة التحقيق قبل ان يمثلوا مساء امام قاضية التحقيق ايزابيل بريفو-ديبريه، في القسم المالي لقصر العدل في باريس.وأضافت المصادر ان القاضية ديبريه كانت قد بدأت منذ الخميس الماضى التحقيق مع ثلاث قيادات جديدة فى بنك سوسيتيه جنرال ليصل بذلك عدد القيادات التى تم التحقيق معها بتهمة غسيل الاموال من خلال التلاعب بالشيكات المصرفية للعملاء بين فرنسا واسرائيل الى 6 قيادات. وكشفت المصادرالقضائية عن ان المحققين فى القضية على قناعة بأن القيادات الجديدة التى تم استجوابها كانت على علم مسبق بالمخالفات التى ترتكب من خلال التلاعب بشيكات العملاء. وتعود وقائع القضية الى 3 أغسطس 1998 بعد قيام بنك كريدى ليونيه الفرنسى بالابلاغ عن تصرفات مشبوهة لاحد العملاء الاسرائيليين يترأس شركة نسيج فى فرنسا حيث تمكنت الشرطة الفرنسية بعد ان اخضعت مكالمات هذا العميل للتنصت من الكشف عن شبكة لغسيل الاموال القذرة تمر عبر 10 بنوك اسرائيلية من بينها اسرائيلى ديسكاونت وبنك لومي.الوكالات