أكد مصدر دولي ان دولة الامارات ليست مسجلة على القائمة السوداء للدول التي تمارس فيها عمليات غسيل الأموال والصادرة عن مؤسسة الرقابة المالية الدولية ومقرها باريس. وذكر روان بوسورت ديفيز الخبير الدولي المتخصص في مجال الخدمات الاستشارية لجهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال ان ذلك لا يمنع ضرورة الاهتمام بمراقبة الموقف بشكل مستمر داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية والذهب كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني حيث تمثل تلك البيئة الاقتصادية والمناخ الملائم لعمليات غسيل الأموال. وأوضح ان ما يميز الامارات كونها مركزا تجاريا مهما في الوقت الذي تتمتع فيه أيضا بموقع جغرافي ذي طبيعة خاصة يربط بين شرق العالم وغربه مشيدا بجهود الدولة في مجال المكافحة والرقابة على عمليات الغسيل خاصة جدية المسئولين في المصرف المركزي للدولة في وضع الخطط وتطبيق المعايير الدولية. وكشف روان ديفيز عن حجم عمليات غسيل الأموال في العالم والتي قدرها بنحو تريليون دولار سنويا وقال ان هذه العمليات توازي من 5% إلى 7% من اجمالي الناتج المحلي للعالم.