بدأت سنغافورة في اتخاذ خطوات لحظر نشاط أحد بنوك سويسرا في ظل تحقيقات تجري بشأن مخالفات صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي »وان إم.دي.بي«، حيث وصف البنك المركزي السنغافوري هذه القضية بأنها واحدة من أسوأ المخالفات التي شهدها القطاع المالي للدولة.
وقالت سلطة النقد السنغافورية »البنك المركزي« إنها أبلغت »بي.إس.آي بنك ليمتد« السويسري بسحب ترخيصه كبنك تجاري في سنغافورة بسبب انتهاكات كبيرة لقواعد مكافحة تبييض الأموال وضعف إدارة مراقبة عمليات البنك والمخالفات التي قام بها بعض العاملين في البنك. وقد تم إبلاغ المدعي العام السنغافوري عن 6 من كبار موظفي البنك السويسري للاشتباه في تورطهم في أنشطة إجرامية وبينهم الرئيس السابق ونائبه ورئيس قطاع إدارة الثروات في البنك.