ذكرت تقارير إخبارية أن البنك السويسري الذي استخدمه محتال معروف باسم «ذئب وول ستريت» وافق على دفع نحو 188 مليون دولار للسلطات الأميركية لتجنب المقاضاة بتهمة مساعدة عملاء أميركيين في التهرب من الضرائب باستخدام أساليب مثل تقديم سبائك ذهبية وأموال سائلة لا يمكن تعقبها لهؤلاء العملاء.
ووفقاً للاتفاق الذي أعلنته وزارة العدل الأميركية مساء أول من أمس فإن بنك «يونيون بانكير برايفي» ساعد في إخفاء أصول عن هيئة الإيرادات الداخلية الأميركية (الضرائب) من خلال السماح لعميلين أميركيين بسحب سبائك ذهبية تزيد قيمتها على 50 مليون دولار، وهو ما يزيد على طن من الذهب بالأسعار الحالية.
وقد أدار البنك خلال الفترة من 2008 إلى 2013 نحو 2919 حساباً بقيمة أصول تبلغ 4.9 مليارات دولار يخدمها أكثر من 200 مصرفي.