أقر بنك «بي.ان.بي باريبا »الفرنسي بالذنب في اتهامين جنائيين واتفق على دفع نحو 9 مليارات دولار لتسوية مزاعم بانتهاك العقوبات الأميركية على السودان وكوبا وإيران في معاملات مالية عديدة.

وفي خطوة غير مسبوقة حظرت السلطات التنظيمية على «بي.ان.بي» إجراء معاملات معينة بالدولار الأميركي لمدة عام لتحرمه من جزء مهم من أنشطته الخارجية.

وقالت السلطات إن العقوبات القاسية مستحقة بسبب الانتهاكات المطردة والمتعمدة ورغبة البنك في إعلاء شأن الأرباح فوق الاعتبارات الأخرى حتى بعد أن حذر المسؤولون الأميركيون البنك بشأن مسؤوليته عن مراقبة التدفقات النقدية غير المشروعة. وقال جيمس كول نائب المدعي العام في معرض الإعلان عن التسوية إن البنك كان بمنزلة «البنك المركزي لحكومة السودان» وإنه عمد إلى إخفاء مسلكه ولم يتعاون عندما خاطبته سلطات إنفاذ القانون للمرة الأولى.

وحضر جورج ديراني المستشار القانوني العام للبنك لفترة وجيزة بمقر محكمة ولاية نيويورك للإقرار بالذنب في تهمة تزوير سجلات أعمال وتهمة التآمر.

تحايل

وخلصت السلطات الأميركية إلى أن بي.ان.بي باريبا تحايل على العقوبات المفروضة على كيانات في إيران وكوبا عن طريق حجب معلومات عن التحويلات الإلكترونية بحيث تمر بالنظام الأميركي دون إثارة شبهات. وفي حالة عملائه السودانيين أقر البنك بوضع هياكل مدفوعات تهدف إلى تنفيذ المعاملات عبر بنوك تابعة لإخفاء منشئها.

وقالت السلطات الأميركية إن بي.ان.بي أخذ خطوات للالتفاف على العقوبات الأميركية منذ 2004 على الأقل وحتى 2012.

دعاوى سابقة

وتتضاءل بجانب العقوبات المفروضة على أكبر بنك فرنسي أي عقوبات سابقة لأسباب مماثلة وهي أعلى بكثير من تلك التي فرضت في مايو على كريدي سويس الذي أصبح أكبر بنك في عقود يقر بالذنب في تهمة جنائية أميركية وذلك فيما يتعلق بمساعدة أميركيين على التهرب الضريبي.

ولم توجه اتهامات إلى أي أفراد يوم الاثنين لكن السلطات الأميركية قالت إن التحقيقات مستمرة.

 

القيود الداخلية

قال إن البنك أنه سيعزز القيود والإجراءات الداخلية بدرجة كبيرة.

وقال إنه ينوي الإبقاء على التوزيع النقدي عند 1.5 يورو للسهم هذا العام دون تغير عن 2013 ويتوقع أن تبلغ نسبة كفاية رأس المال الأساسي حوالي 10% في نهاية يونيو بما يتماشى مع أهدافه للمدى الطويل.

وكان من المتوقع أن يقلص البنك توزيعاته وأن يبيع سندات أو بعض الأصول لدفع الغرامة.

وقال بوناف «التسوية كبيرة جداً لكنها لا تنال من صلابة مركز بي.ان.بي باريبا».