تجري الولايات المتحدة تحقيقاً مع ثلاثة مصارف فرنسية هي "سوسيتيه جنرال" و"بي ان بي باريبا" و"كريديه اغريكول" بشبهة تورطها في قضية تبييض أموال وانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على عدد من الدول، كما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "التحقيق يهدف إلى تبيان ما إذا كانت المصارف قامت بعمليات تبييض أموال وانتهكت الحظر الأميركي عبر القيام بأعمال مع دول مثل كوبا وإيران والسودان".وأكد المصدر بذلك معلومات نشرتها «وول ستريت جورنال».

وأوضح المصدر أن التحقيق يستهدف إضافة إلى المصارف الفرنسية الثلاثة عدداً آخر من المصارف الدولية، رافضاً الكشف عن أسماء هذه المصارف أو متى بدأ هذا التحقيق.وأضاف أن التحقيق تتولاه وزارتا الخزانة والعدل والهيئة الناظمة للخدمات المالية في نيويورك.

وبحسب وول ستريت جورنال فإن "بي ان بي باريبا"، اكبر مصرف في فرنسا، يجري مفاوضات مع السلطات الأميركية للتوصل إلى اتفاق ودي.