ضبطت شرطة الجرائم المالية في ايطاليا أوراقا مالية أمريكية بقيمة اسمية نحو 1.5 مليار دولار وشهادات ذهب تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات يورو أي 3.96 مليارات دولار في إطار تحقيق في عملية احتيال مالي عالمية محتملة.
وقالت الشرطة إن عملية المليون دولار كانت الخطوة الأخيرة في التحقيق الذي استهدف أوراقا مالية لحاملها من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ترجع الي الثلاثينيات كضمان لقروض ومعاملات غامضة أخرى عبر الحدود.
وضبطت الشرطة في روما الأوراق المالية مع رجل في السبعين من عمره كان يحملها داخل حقيبة مع وثائق خاصة بعمليات مالية. وأضافت الشرطة أنها تقوم بالتعاون مع البنك المركزي الأمريكي والسفارة الأمريكية في روما بفحص سلامة الأوراق المالية وأصلها فضلا عن صلة محتملة بين الرجل ومنظمات إجرامية.
وبرز خلال الفترة الأخيرة اهتمام عالمي كبير بعمليات غسل الأموال والانتهاكات التي تحدث في بعض البورصات الأمر الذي دفع معظم البلدان لتشديد عقوباتها وقوانينها.