قضية
بنك فالكون: ليس لدينا ما نخفيه
ت + ت - الحجم الطبيعي
صرح بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة المملوك لشركة آبار للاستثمار بأنه ليس لديه ما يخفيه عن الهيئات التنظيمية التي تبحث في مخالفات مالية محتملة من صندوق استثماري ماليزي، وأنه يتعاون كلياً مع المحققين.
وقال إدواردو ليمان، رئيس تنفيذي البنك، لوكالة بلومبرغ، أمس، في دبي: «إننا ننتهج الشفافية التامة والتعاون، وليس هناك ما نخفيه». وأضاف: «أن أعمال البنك لم تتأثر بالتحقيقات، ونحن منفتحون مثل الكتاب».
وتلاحق بنك فالكون تحقيقات في نقل أموال من سويسرا إلى ماليزيا إلى الولايات المتحدة، وما إذا كان المال تسرب من صندوق استثماري ماليزي أنشأه رئيس الوزراء نجيب رزاق منذ سنوات، وتحويل الأموال بشكل غير قانوني. وهناك حسابات من وحدات تابعة للصندوق الماليزي في هونغ كونغ في بنك فالكون، وساعد البنك على تحويل الأموال من الصندوق، وفق تقرير من ماليزي.
