عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أمس اجتماعها الثالث لسنة 2012 بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي في أبوظبي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والاقتصاد والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي واتحاد غرف التجارة والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية وبنوك أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني والمشرق والأنصاري للصرافة ومركز الإمارات للصرافة والرستماني للصرافة. وناقشت اللجنة نتائج أعمال الاجتماع العام الثالث من الدورة الثالثة والعشرين لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل التابعة لها واجتماعات وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال مع بعض وفود وحدات الاستعلامات المالية الأخرى بما في ذلك الاجتماع الثلاثي بين وفد اللجنة الوطنية ووفد الولايات المتحدة ووفد الاتحاد الروسي في روما بإيطاليا.
كما ناقشت نتائج أعمال الاجتماع العشرين لمجموعة إيجمونت واجتماع رؤساء وحدات الاستعلامات المالية واجتماع لجنة إيجمونت واجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة التي عقدت في شهر يوليو الماضي مع ممثلي 17 وحدة استعلامات مالية بما في ذلك الاجتماع الثنائي مع رئيس وحدة الاستعلامات المالية الروسية في سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية على هامش اجتماعات مجموعة إيجمونت ونتائج اجتماعات فريق العمل الخاص بالتقييم والتنفيذ لمجموعة العمل المالي (فاتف) التي عقدت خلال الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.