غرامة غسيل أموال بنصف مليار دولار

أعلنت السلطات الرقابية في أستراليا أمس موافقة أكبر بنك أسترالي على سداد غرامة قدرها 700 مليون دولار أسترالي (530 مليون دولار) لتسوية اتهامات انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب في أستراليا.

وذكر «مركز متابعة وتحليل التعاملات المصرفية الأسترالي» المعني بمراقبة التزام البنوك بقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أن «كومنولث بنك أستراليا» أكبر البنوك في أستراليا قد اعترف بمخالفة القانون في 53750 معاملة مصرفية لم يتم إبلاغ السلطات بها.

وفي حال موافقة المحكمة الاتحادية الأسترالية على هذه التسوية ستكون أكبر غرامة مدنية يتم فرضها على شركة أو مؤسسة في أستراليا.

كانت السلطات الأسترالية قد اكتشفت استخدام «ماكينات الإيداع الذكية» التابعة للبنك في تبييض عائدات أنشطة إجرامية.

تعليقات

تعليقات