فرضت هيئة الرقابة المالية السويدية، غرامات مالية على مجموعتي «نورديا» و"هاندلسبنكن المصرفيتان بسبب تهاونهما في محاربة تبييض الأموال وعدم إجراء التقييم المطلوب لمخاطر العملاء، وعدم الحصول على المعلومات الكافية عن العملاء وعلاقاتهم الاقتصادية.
وأوضحت الهيئة أن هناك احتمالاً قوياً أن يتمكن أفراد يحاولون تبييض الأموال أو تمويل أنشطة إرهابية، من القيام بذلك دون رصد هذا التصرف غير القانوني. ووفقاً لتقديرات الهيئة، فإنه يتم تبييض أكثر من 100 مليار كورون، أي نحو 11.9 مليار دولار سنوياً في السويد.
