واشنطن ترفع دعوى قانونية ضد عملاق العملات المشفرة «باينانس»
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، أنها رفعت دعوى ضد «باينانس»، أكبر منصّة في العالم لتداول العملات المشفّرة، وكذلك أيضاً ضدّ رئيسها تشانغ بينغ تشاو، بتهمة تحايلهما عمداً على القوانين الأمريكية.
وفي دعواها أمام المحكمة الفدرالية في إيلينوي (شمال)، طلبت هيئة تنظيم المشتقات المالية أن يتم منع «باينانس» من تسجيل وبيع بعض المنتجات المالية في الولايات المتحدة.
وقال رئيس الهيئة، روستن بينام، إن الاتهامات ضد «باينانس» تندرج في إطار حملة من أجل «كشف سوء السلوك، ووقفه في سوق الأصول الرقمية المتقلّبة التي تنطوي على مخاطر».
وتشمل الاتهامات تشانغ بينغ تشاو، وثلاثة كيانات تشكّل إمبراطوريته للعملات المشفرة.
وغالباً ما اعتُبر تشانغ بينغ تشاو المنافس الأكبر لمؤسّس منصّة تداول العملات المشفّرة «إف تي إكس»، ورئيسها السابق سام بانكمان-فريد الذي أوقف في ديسمبر في باهاماس، وسيمثل لاحقاً هذا العام أمام القضاء الجنائي الأمريكي.
وقال بينام، في بيان، إنه «لسنوات، علمت باينانس بأنها تنتهك قواعد هيئة تنظيم المشتقات المالية بالعمل بشكل فاعل للحفاظ على تدفق الأموال وتجنّب الامتثال».
وتابع: «يجب أن يشكّل هذا الأمر تحذيراً لأيّ كان في عالم الأصول الرقمية بأنّ هيئة تنظيم المشتقّات المالية لن تتهاون مع الالتفاف المتعمّد على القوانين الأمريكية».
وتتضمّن القائمة الاتهامية اتهامات لـ«باينانس» بأنها لم تلتزم المعايير المطلوبة من شركة تعمل بصفتها سوق مشتقات مالية.
وأشار البيان إلى أن «برنامج امتثال باينانس غير فاعل» منذ يوليو 2019.
وأشارت الهيئة إلى أن موظفين في «باينانس» وزبائن للشركة تم توجيههم بأوامر من تشاو، لتجنّب ضوابط الامتثال «من أجل زيادة أرباح الشركة إلى أقصى حدّ».
