أعلنت إيست نيتس، الشركة المتخصصة في مجال توفير حلول وخدمات الدفع المالي، أمس عن قيام بنك الأردن بتطبيق حلولها لفلترة المراقبة الآمنة وتصنيف العملاء، وذلك لمكافحة غسيل الأموال. وتبنى بنك الأردن حلول إيست نيتس لتطوير وتعزيز إجراءاته الداخلية للامتثال للقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي الاردني ووحدة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويملك البنك مجموعة متنوعة من منافذ التوزيع بما في ذلك شبكة تتألف من 89 فرعاً ومكتباً و120 صرافاً آلياً تتوزع في جميع أنحاء الأردن وفلسطين فضلاً عن قنوات توزيع إلكترونية تتضمن الأعمال المصرفية عبر الهاتف والإنترنت والهاتف المحمول وخدمات الرسائل القصيرة. ويوفر حل فلترة المراقبة الآمنة نقطة مراقبة مركزية لرصد كل حركة مالية بغض النظر عن نوع البيانات ومكافحة غسيل الأموال بشكل آلي، أما حل التصنيف فيعتبر محركاً لمعالجة البيانات المركزية وتحديد الإتجاهات والسلوك المريب للعملاء. ويدعم هذا الحل التصنيف المتقدم للعميل والحساب وإدارة المخاطر وتحديد النقاط الحرجة وتحليل مجموعة الأقران وأدوات تحكم "اعرف عميلك" وإدارة الحالات وتقديم التقارير الرقابية.