قال لورانس ﺑﺎﺭﺍﻣﺎﺳﻴﻔﺎﻡ، مدير إدارة الإشراف على السلوك الوظيفي للشركات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن الحد من وقوع الجرائم المالية يتصدر قائمة أولويات وجدول أعمال الجهات التنظيمية بما في ذلك سلطة دبي للخدمات المالية، وهوما ينبغي أن يكون عليه الحال أيضاً في جميع المؤسسات المالية.

ومما لاشك فيه أن الأنظمة المتينة والضوابط والتدابير المتعلقة بالامتثال داخل المؤسسة تعتبر من الأمور الهامة، إلا أن نجاح تلك الأنظمة يعتمد وبشكل أساسي على مبادرات التدريب والتوعية المستمرة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل للامتثال ومكافحة الجرائم المالية التي نظمها واستضافها بنك ستاندرد تشارترد (FCC) لعملائه من البنوك المراسلة والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وذلك في فندق فور سيزونز، جميرا، دبي.

وجاءت الورشة عقب الإطلاق الناجح لـ « أكاديمية الامتثال لمكافحة الجريمة المالية» في وقت سابق من العام الجاري.

وأضاف: تساهم ورش العمل كهذه، والمؤتمرات والدورات المختلفة في زيادة الوعي وتبادل الخبرات ورفع مستويات الامتثال للمعايير، وهو أمر إيجابي تحض عليه وتشجعه سلطة دبي للخدمات المالية «DFSA «.

تقييم

وهدفت ورشة العمل- والتي تُعد جزءاً من إحدى المبادرات العالمية التي ينظمها البنك في مختلف فروعه المنتشرة حول العالم - إلى مساعدة العملاء في إدارة المخاطر في مجالات عديدة تتضمن اتخاذ الإجراءات الصحيحة المتعلقة بتقييم الوضع المالي للعملاء الجدد قبل إدراجهم، ومكافحة غسيل الأموال والامتثال لتطبيق العقوبات، والعمل معاً للمساهمة في رفع معايير الامتثال لتشريعات مكافحة الجرائم المالية في مجال البنوك.

صُممت ورشة العمل، والتي استمرت لمدة يوم ونصف، لتلبي حاجات وتجيب عن استفسارات مسؤولي الامتثال للتشريعات من العملاء الرئيسيين للبنك، حيث تم تنظيم حلقات بحث مكثفة عن موضوعات الامتثال الرئيسية وذلك من قبل فريق عمل مختص من قسمي: المعاملات المصرفية والامتثال ومكافحة الجرائم المالية الخاصة في بنك ستاندرد تشارترد.

 ونظراً للطبيعة المتغيرة لأعمال البنوك المراسلة بات عملاء البنك من مديري أقسام الامتثال للتشريعات من أكثر المستفيدين من مسألة قيادة وتطوير العلاقات المؤسسية المالية بشكل عام، حيث تساهم هذه المبادرة بشكل فعال في مساعدة البنك لتعزيز علاقاته في هذا المجال.

أولويات

وتحدث جوليان وينتر، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، في افتتاحية الورشة ، قائلاً: «إن إحدى الأولويات الاستراتيجية لبنك ستاندرد تشارترد هي المساهمة والتأثير في مختلف المبادرات المتعلقة بـ: المعاملات البنكية بالمراسلة. وسنواصل لعب دور فعَّال في مكافحة الجرائم المالية، مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لعملائنا».

وشارك في الحدث أكثر من 50 ممثلاً من نحو 12 دولة من منطقة الشرق الأوسط. كان من بينهم كبار مسؤولي عمليات الامتثال لعلاقات البنوك الرئيسية المراسلة في بنك ستاندرد تشارترد.