سلّطت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» (FERG)، والتي تضم عدداً من شركات الصيرفة والتحويلات الماليّة العاملة في الدولة، الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لمكافحة نشاطات غسل الأموال، وذلك خلال «المؤتمر السنويّ السادس لغسل الأموال والجرائم المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (ACAMS) والذي تقوم المجموعة برعايته بشكل دائم. وحضر المؤتمر، والذي عقد على مدى يومين في فندق جميرا أبراج الإمارات في مركز دبي المالي، كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أسامة آل رحمة وأمين مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، راجيف رابينكوليا.
تدريب
وخلال المؤتمر، تحدّث أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، عن الحاجة إلى تكثيف التدريب بالإضافة إلى المراقبة والرصد المستمر لمكافحة عمليات غسل الأموال. كما سلّط الضوء خلال كلمته على العمليات والاحتياطات اللازمة التي يجب أخذها وتطبيقها لإنشاء نظام مالي متين ومبنيّ على التعاملات الماليّة الشفافة.
وقال آل رحمة: «نحن نعمل دائماً مع أعضاء المجموعة على تقديم الخبرات ومشاركة المعلومات ودعم المبادرات الهادفة إلى تتبّع وتجنّب المعاملات المالية المشبوهة. هناك ضرورة ملحّة لمراقبة وتدقيق المعاملات الماليّة المشبوهة، ولا سيما تلك القادمة من المناطق غير المستقرة، كما ينبغي أيضاً مراقبة المعاملات التجارية التي من الممكن أن تكون على صلة بنشاط إجرامي أو إرهابي. تركيزنا ينصبّ حالياً على تعزيز الوعي حول مخاطر غسل الأموال والتحويلات أو المعاملات الماليّة المشبوهة وكيفيّة مكافحتها، بالإضافة إلى أهميّة الرصد والمراقبة الفعّالة والتي تصبح أكثر فعاليّة ودقّة عبر تعزيز عملية التحاليل ودراسة البيانات المالية».
برنامج
واقترح آل رحمة إدخال برنامج سنوي لمكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى عقد دورات تدريب وامتثال للموظفين، كما دعا شركات الصيرفة والتحويل الماليّ إلى الاحتفاظ بسجلات المعاملات لمدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك للتمكّن من الاستفادة منها في حال إجراء التحقيقات. وأشار آل رحمة أيضاً إلى مدى أهمية الدور الذي يلعبه المدققون الماليون في تقييم برامج مكافحة غسل الأموال الخاصة بالشركات ومدى امتثالها مع أعلى المعايير العالميّة.
دعم
تعدّ المجموعة أحد أبرز الداعمين لهذا المؤتمر نظراً لأهميته وتركيز مواضيع النقاش فيه على أمور أساسيّة ورئيسيّة في عالم المال والصيرفة والتحويل. ولهذه الأسباب، شجّعت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» كافة أعضائها على حضور المؤتمر، حيث تمّ تعميم تفاصيل المؤتمر على الأعضاء، وجرى الإعلان عن الحدث على الموقع الإلكترونيّ الرسميّ للمجموعة.
وقامت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» بدعوة ورعاية 20 طالباً من الجامعة الأميركية في الشارقة لحضور المؤتمر. وكان هؤلاء الطلّاب من أوائل المسجلين في المقرّر التعليميّ الجديد «الجريمة المالية» الذي أضافته الجامعة حديثاً إلى منهجها التعليميّ.