قال بنك ايه.بي.ان أمرو الهولندي إنه دفع غرامات إلى الجهات التنظيمية في هولندا ودبي بخصوص أوجه قصور خطيرة في التدقيق مع العملاء وإدارة المخاطر بأنشطته المصرفية الخاصة، وذلك قبل أيام من طرحه العام الأولي. وقال البنك أمس إنه فصل تسعة موظفين، وإنه سيدفع 1.3 مليون دولار غرامات. وألغى البنك علاقته مع 80 عميلاً.
وقال في بيان: «يعبر ايه.بي.ان أمرو عن خالص الأسف لتلك المخالفات، ولن يطعن على القرار». وقالت الهيئتان التنظيميتان إن الغرامات المفروضة متواضعة لأن ايه.بي.ان أبدى تعاوناً. وغرم بنك هولندا المركزي ايه.بي.ان 683 ألف دولار بعد أن خلص إلى أنه لم يدقق على نحو ملائم مع عملاء في دبي تماشياً مع قوانين مكافحة الإرهاب، وأن مكتبه الرئيس لم يراقب عمليات دبي. وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إنها غرمت فرع البنك في دبي 640 ألف دولار لانتهاكه قواعد محارب ة غسل الأموال. أمستردام،