نظمت «سويفت» أخيراً عروضاً متنقّلة في 10 بلدان في المنطقة العربية لمناقشة تأثير قوانين وتشريعات «اعرف عميلك» على القطاعين المصرفي والمالي ولاستعراض حلول تسهم في تقليص تكاليف الامتثال لتلك التشريعات.
وأسّست «سويفت» قسماً مكرّساً لخدمات الامتثال للتشريعات المالية، كما طوّرت مجموعة من المنتجات والخدمات المتعلّقة بالعقوبات وبمتطلبات «اعرف عميلك» الرامية لدعم القطاع المالي في سعيه لمواجهة التحديات العالمية في مجال الجرائم المالية. ويعتبر سجّل «اعرف عميلك» بمثابة أداة مركزية موحّدة لجمع وتوزيع المعلومات المعيارية المطلوبة من قِبل كل المصارف كجزء من إجراءات التمحيص والتدقيق التي تعتمدها تلك المصارف. وانضمت حالياً مؤسسات من أكثر من 140 بلداً إلى سجّل «اعرف عميلك»، الأمر الذي يبرهن عن زخم واضح ودعم واسع لهذه المبادرة من قِبل القطاع للامتثال بتشريعات الجرائم المالية.
ونظّمت العروض التعريفية في كل من أبوظبي والقاهرة والكويت وتونس والدار البيضاء وإسطنبول وليبيا واليمن وإثيوبيا والجزائر. وضمّت متحدثين عالميين ومحليين كما حضرها أكثر من 550 شخصاً من كبار العاملين في القطاعين المالي والمصرفي في المنطقة.