أعلنت «سويفت» عن توسعة خدماتها في مجال فرز وفحص المراسلات المالية للتأكد من توافقها مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعقوبات المالية، وذلك لكي تدعم كافة الرسائل المالية المستخدمة في التعاملات المصرفية بغض النظر عن شكل المراسلات أو طبيعتها أو الشبكة المالية المستخدمة في إرسالها.
وباستطاعة المستخدمين حالياً فحص كافة أشكال التعاملات، بما في ذلك المراسلات النموذجية المستخدمة في مدفوعات المنطقة الأوروبية الواحدة والمعروفة بـ Single European Payments Area أو SEPA وFedwire، والتعاملات المرسلة عبر شبكات أخرى غير شبكة «سويفت».
وهذه الخدمة الموسعة تسمح أيضاً بمرونة أعلى وبتكامل إجراءات المكاتب الخلفية بشكل أكبر، الأمر الذي يلبي احتياجات المصارف المتوسطة الحجم والمستخدمين الآخرين الذين لديهم متطلبات أكثر تعقيداً في مجال الأعمال ومجال التشغيل.
فرز وفحص العقوبات
وطوّرت «سويفت» خدمة فرز وفحص العقوبات للمؤسسات التي ترغب باستخدام حل مستضاف لدعم فرز وفحص المراسلات المالية من خلال مراجعة قوائم العقوبات العالمية في الزمن الفعلي. وتجمع الخدمة ما بين محرّك فحص متطور وبين نظام إدارة قائمة العقوبات المالية تستفيد من الخصائص التي تقدمها «سويفت» في مجالات الأمن والاعتمادية والمرونة.
ويمكن فحص التعاملات المالية من خلال مراجعة أكثر من 30 من أهم قوائم العقوبات، بما في ذلك قوائم المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والخزانة الملكية البريطانية والاتحاد الأوروبي والسلطة المالية في هونغ كونغ. وتتولى «سويفت» تحديث قوائم العقوبات بشكل دوري بدون تكلفة إضافية، مما يزيل تكلفة كبرى ويحد من المخاطر بالنسبة للعملاء.
عبء الامتثال
وقال سيد أحمد بستاني، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى «سويفت»: «مع تغيّر وتطور قوانين العقوبات في كل أنحاء العالم بشكل مستمر، يصبح عبء الامتثال للقوانين المالية والتوافق معها من قِبَل المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية أكثر تطلباً، كما تتنامى الحاجة إلى المزيد من الموارد وتصبح إدارة هذه العملية أكثر تكلفة وأكثر استهلاكاً للوقت.».
أقل تكلفة
وقال نيكولاس ستكينز، رئيس خدمات الامتثال لقوانين العقوبات لدى «سويفت»: «خدمة فرز وفحص العقوبات هي حل لقطاع المصارف يجعل عملية فحص التعاملات أكثر سهولة وأقل تكلفة حتى بالنسبة لأصغر المؤسسات حجماً. وتوسعة هذه الخدمة هي الخطوة الطبيعية التالية بالنسبة لسويفت».
مؤتمر مكافحة غسيل الأموال
تشارك «سويفت» في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية الذي ينظم في دبي يومي 18 و19 يناير 2015 لمتابعة جهودها ونقاشاتها في هذا المجال مع القطاع المصرفي في المنطقة العربية.
وكذلك ستخصص «سويفت» جلسات حوار حول الجرائم المالية والتوافق مع الأنظمة والتشريعات المالية في مؤتمرها الإقليمي، مؤتمر «سويفت» الإقليمي للشرق الأوسط الذي ينظم في الأردن يومي 30 و31 مارس من هذا العام.
وأطلقت «سويفت» خدمة فحص العقوبات في عام 2012 كأول خدمة في مجموعة خدماتها المخصصة للامتثال لتشريعات الجرائم المالية. وقد اشتركت 300 مؤسسة تقريباً في 97 بلداً في هذه الخدمة، بما في ذلك 15 مصرفاً مركزياً.