دعت «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» ـ التي تتخذ دبي مقراً لها ـ أعضاءها المسجلين في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى تحويل الأموال عالميا عبر القنوات الآمنة والشفافة الخاضعة للتشريعات الصارمة في مجال مكافحة غسيل الأموال بما ينسجم مع قرارات المصرف المركزي. وقال أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» في كلمة له خلال «مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي عقد في دبي الليلة الماضية إن المجموعة تلتزم بالقضاء على المناطق المشبوهة والممارسات غير الأخلاقية في قطاع الصيرفة والتحويلات المالية بشكل كامل.

وأوضح أنه من المهم إدراك الجوانب الداخلية والخارجية للتهديدات على حد سواء فمن الناحية الخارجية هناك حاجة إلى الاحتراس من العملة المزورة وسرقة الهوية والتلاعب بالتعاملات ورموز التعريف المزيفة فيما يجب على المؤسسات المالية لمواجهة المخاطر الداخلية الاحتراس منها أيضا مثل التواطؤ وإساءة استخدام السلطة والتلاعب بالبيانات لإخفاء الاختلاسات.

وهدف المؤتمر إلى مناقشة التدابير الجديدة والمتطورة المتخذة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد أفضل الممارسات لمكافحة التعاملات المشبوهة وتسليط الضوء على المخاطر الجديدة وأساليب الاحتيال التي تم اكتشافها في هذا القطاع على الصعيد العالمي، حيث استضاف ندى حسين العلي محللة تقارير التعاملات المشبوهة في وحدة مكافحة غسيل الأموال والحالات المشبوهة التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.