نظمت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي ورشة عمل بمقر المصرف في أبوظبي بشأن متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" لعام 2012 والنظام الإلكتروني أون لاين لرفع تقارير المعاملات المشبوهة للمصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى. وأكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في كلمته الافتتاحية على الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الجهود الرامية إلى مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأوضح أن الورشة استمرار لهذه الشراكة من أجل رفع مستوى الوعي بشان التزام المؤسسات المالية بما يستجد من معايير دولية ومن ثم تعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. حضر الورشة ما يزيد على 414 شخصاً من موظفي الإدارة العليا ومسؤولي انضباط وموظفي تشغيل وموظفين من 51 مصرفاً و47 شركة صرافة و20 شركة تمويل واستثمار.