تنظم أكاديمية ناسداك دبي دورات تدريبية باللغة العربية حول مكافحة وعقوبات غسل الأموال، والتقيد، ومهارات معرفة العملاء. تعقد الدورات التدريبية في ناسداك دبي، مركز دبي المالي العالمي، بتاريخ 25 و27 مارس بمشاركة متحدثين من تومسون رويترز.
وسيتم تخصيص جلسات من ساعتين ونصف لكل من المواضيع المذكورة، علماً بأنَّ هذه الدورات مفيدة بشكل خاص لمسؤولي مكافحة غسل الأموال والتقيد، والمدققين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المالية.
ومن بين الموضوعات التي ستتناولها دورة مكافحة غسل الأموال كيفية كشف أي نشاط إجرامي بالإضافة إلى التعاون بين مختلف نطاقات الاختصاص ومجموعة العمل المالي الدولية "فاتف". أما فيما يتعلق بالعقوبات، فسيتم التحدث عن القيود التي تفرضها كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومدى تأثير هذه القيود على الشركات في منطقة الشرق الأوسط.
وستتناول الدورات موضوع التقيد بالأنظمة والتقييم الذاتي للمخاطر والتعامل مع العملاء الذين يظهرون سلوكاً مريباً والتحقق من العملاء على نحو مناسب قبل التعامل معهم. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي بالوكالة، ناسداك دبي: تلتزم الأكاديمية بترويج أعلى معايير التقيد بكافة جوانب الأنظمة والقوانين المفروضة ضمن الشركات المالية.
كماستطلق الأكاديمية مجموعة جديدة من الدورات العام الحالي حول موضوعات الأسهم والدين وعلاقات المستثمرين.