افتتح معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال أمس ندوة متخصصة لأعضاء اللجنة في أبوظبي حول تعديلات توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" وتحديد التزامات الجهات الرقابية المعنية وفقاً لمتطلبات تلك التوصيات والبرنامج التدريبي لسنة 2013 للجهات الممثلة في اللجنة والسلطات المعنية الأخرى بالدولة حول منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الرابع للعام الجاري برئاسة السويدي حضره أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي ووزارتي الداخلية المالية وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي.
واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وبنوك أبوظبي الوطني والإمارات دبي الوطني والمشرق، ومؤسسة الأنصاري للصرافة، ومركز الإمارات للصرافة، والرستماني للصرافة.
وناقشت اللجنة نتائج أعمال الاجتماع العام الأول من الدورة الرابعة والعشرين لمجموعة العمل المالي (فاتف) و(اجتماعات فرق العمل التابعة لها) الذي عقد من 15إلى 19 أكتوبر الماضي في فرنسا ونتائج أعمال الاجتماع العام السادس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) واجتماعات فرق العمل التابعة لها الذي عقد في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2012..
واستعرضت اللجنة تقرير المتابعة الرابع للدولة المقدم إلى الاجتماع العام السادس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) بتاريخ 29 نوفمبر 2012 في مدينة مراكش.