وقعت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي مذكرتي تفاهم مع وحدات الاستعلامات المالية في جمهوريتي كازاخستان وأوكرانيا.
جاء ذلك على هامش الاجتماع العام العشرين لمجموعة إيجمونت وفرق العمل التابعة لها والفعاليات الأخرى المصاحبة التي عقدت بمدينة سانت بطرسبرج بالاتحاد الروسي بمشاركة الإمارات.
وذكر بيان وزعه المصرف المركزي في أبو ظبي أمس أن هذه الخطوة جاءت بموجب تعليمات معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال مشيرا إلى أن عبد الرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي رئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة رأس وفد الدولة الذي ضم ممثلين عن المصرف المركزي ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
الأولى في المنطقة
وأكد البيان أن الإمارات لعبت دورا نشطا وشاركت بانتظام في جميع الاجتماعات والمناسبات لمجموعة إيجمونت منذ دخولها كعضو في يونيو 2002 وهي أول وحدة استعلامات مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكون عضواً في الفريق. مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع تم قبول أربعة أعضاء جدد وأصبح العدد الإجمالي للأعضاء 131 من وحدات الاستعلامات المالية.
وشارك وفد الدولة في اجتماعات فرق العمل واجتماعات رؤساء وحدات الاستعلامات المالية والجلسة العامة وغيرها من الفعاليات في مجموعة إيجمونت بما في ذلك الدورات التدريبية حيث تمت مناقشة زيادة التنسيق والدعم بين أعضاء وحدات الاستعلامات المالية و بناء القدرات بين وحدات الاستعلامات المالية وتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات.
40 مذكرة تفاهم
وأشار البيان إلى أن مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما العوضي تهدفان إلى تسهيل تبادل المعلومات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
موضحا أنه بتوقيع مذكرتي التفاهم بلغ العدد الإجمالي لمذكرات التفاهم 40 مذكرة. وذكر أن وفد الدولة عقد اجتماعات ثنائية على هامش اجتماعات مجموعة إيجمونت مع وفود الاتحاد الروسي وأميركا واليابان واسبانيا وفرنسا وايطاليا وألمانيا وتركيا والهند وقبرص والدنمارك واستراليا والسويد واليونان وسويسرا وكندا ولوكسمبورغ.
تعزيز التعاون
تم خلال الاجتماعات بحث تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات التي تهم وحدات الاستعلامات المالية ذات الصلة وتبادل وجهات النظر في التوصيات المنقحة لـ"فاتف" بما في ذلك الأمور الخاصة بالتنفيذ ومتابعة المبادرات المشتركة فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنفيذ الفعال لمذكرات التفاهم الموقعة بين وحدات الاستعلامات المالية ذات العلاقة .
وعقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة للدعم الفني والتدريب وبناء القدرات والتفاوض حول مذكرات التفاهم التي تراسلت معها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة سابقا والمتابعة فيما يخص مستوى التعاون مع وحدات مكافحة تمويل الإرهاب ذات العلاقة.