أصدرت «بروتيفيتي»، التي تعمل في استشارات الأعمال والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، نسخة جديدة من دليلها حول المتطلبات الأميركية في مكافحة غسيل الأموال لمساعدة المؤسسات في وضع وتنفيذ استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال تماشياً مع تنامي اهتمام مجتمع الأعمال والجهات التنظيمية في العالم بالتعاطي مع هذه المشكلة المعقدة.
وتغطي الأسئلة الأكثر شيوعاً ضمن النسخة الرابعة من دليل الشركة كافة أوجه متطلبات مكافحة جرائم غسيل الأموال، بدءًا من المعلومات الأساسية إلى استعراض شامل لبرامج مكافحة غسيل الأموال وجرائم النصب والاحتيال، حيث يوفر الدليل معلومات جوهرية للمؤسسات والشركات العاملة في الامارت التي تحتاج للبقاء على معرفة تامة مع آخر المستجدات العالمية حول هذه القضايا الهامة.
وشارك في تحديث النسخة الجديدة من دليل المتطلبات الأميركية في مكافحة غسيل الأموال العديد من العملاء والمحامين وأعضاء من الجهات التنظيمية وغيرهم من الخبراء المعنيين بمكافحة غسيل الأموال، ويقدم الدليل أجوبة عملية لحوالي1500 سؤال، ويشتمل على مجموعة واسعة من قضايا مكافحة غسيل الأموال. ويستعرض الدليل المتطلبات الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى روابط للعديد من المصادر المساعدة ومسرد للمصطلحات المتخصصة، علاوة على المحتوى الجديد الذي جرى تحديثه، وصيغة سهلة التصفح والبحث.
وقال آندرو نورث، الرئيس التنفيذي لدى بروتيفيتي ممبر فيرم (الشرق الأوسط)، إن المراقبة الدقيقة لمكافحة عمليات غسيل الأموال تعد أمرا أساسياً في ظل تطور الأدوات والمتطلبات التنظيمية للتصدي لهذه الجرائم، مؤكداً أن الدليل الجديد يزود القراء في الامارات وخارجها بنظرة استراتيجية عميقة حول هذه القضايا وكيفية التعامل معها بشكل عملي وكيف تتداخل الموضوعات ذات الصلة، إضافة إلى سهولة الدخول السريع إلى مصادر أخرى موثوقة ومتعلقة بهذه القضية. (البيان)