أعلنت الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي أول أمس أنها فرضت غرامة بقيمة مئتي ألف دولار على كوركاب ميرشانت بنك بعدما كشفت التحقيقات أن الشركة قد خالفت شروط مكافحة تبييض الأموال. وأضافت الهيئة في بيان وُزع عبر البريد الإلكتروني أن رخصة شركة الاستثمارات الخاصة سحبت من المركز المالي لدولة قطر.
وأشارت إلى أن التحقيقات توصلت إلى اكتشاف عدد من المخالفات التي ارتكبتها كوركاب ميرشانت بنك، وشمل بعضها انتهاك عدد من شروط مكافحة تبييض الأموال ذات الصلة بمستندات تحديد هوية العملاء. وقد تعذر الاتصال بشركة كوركاب ميرشانت بنك للحصول على أي تعليق في هذا الصدد.
وذكرت الهيئة التنظيمية أن كوركاب ميرشانت قد سددت الغرامة، كما ستسدد تكاليف التحقيقات. وكانت كوركاب ميرشانت بنك قد نالت رخصتها من الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي خلال صيف العام 2007. ويُذكر أنها تابعة لشركة كوركاب ليمتد، وهي شركة استثمارات بديلة تعمل على تنفيذ عملياتها في دبي وقطر.
وفي وقت سابق من العام الجاري، عمدت الهيئة التنظيمية لمركز قطر المالي إلى سحب ترخيص مصرف قطري آخر، وهو بنك المال، بعدما اكتشفت الهيئة أن المصرف ارتكب سلسلة من المخالفات الجدية والشاملة. (داو جونز)