أعلنت شركة نوركوم تكنولوجيز أمس عن توقيعها صفقة مع الأهلي كابيتال، مثبتةً دخولها إلى المملكة العربية السعودية ومعززةً توسعها في منطقة الشرق الأوسط. وجاء هذا الإعلان أثناء زيارة البعثة التجارية الايرلاندية للمملكة العربية السعودية والتي تقودها نائب رئيس الحكومة الأيرلندية «ماري كوغلان».
والأهلي كابيتال هو الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي التجاري. وسيبدأ الأهلي كابيتال بالتطبيق الفوري لرزمة حلول الجرائم المالية الخاصة بنوركوم والحائزة على عدّة جوائز وذلك في جميع عملياته على امتداد الشرق الأوسط، ابتداء من مركزه في المملكة العربية السعودية.
وبالتعاون مع «نوركوم»، ستحقق «الأهلي كابيتال» كامل معايير الالتزام مع القوانين المحلية والدولية المتزايدة مثل التوجيه الثالث حول تبييض الأموال الصادر عن الاتحاد الأوروبي وقانون مكافحة الإرهاب الأميركي، إذ إن الحلول المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال، وقائمة المراقبة الإدارية، والاجتهاد في التعرّف على العملاء، ستساعد الأهلي كابيتال على التعرّف على الأفعال المشبوهة والتحقيق في شأنها بسرعة وبفاعلية، وذلك من خلال: مراقبة وتحليل كلّ الصفقات والتفاعلات بين العملاء عبر كامل قاعدة عملاء الأهلي كابيتال.
وتمكين الأهلي كابيتال من تقييم مدى خطورة الزبون منذ أن يفتح حسابه والاستمرار في مراقبته وتقييم تصرفه عبر الوقت، والتأكد من تبليغ الأهلي كابيتال على الفور في حال رصد أي تصرف مشبوه. (البيان)