اختار مصرف الشارقة الإسلامي حلول كومبلينيت في مجال الالتزام وتطبيق المعايير للكشف عن عمليات الاحتيال. وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي للمصرف إن اختيار كومبلينيت جلوبال سكريننج وركستيشن يأتي في إطار حرص المصرف على تقديم أفضل الخدمات التي تصب في مصلحة العملاء وحمايتهم، خاصة وان قاعدة البيانات تتميز بكونها قابلة للتدقيق بشكل كامل من خلال تطبيق عمليات فحص أسماء العملاء وفقا لقاعدة بيانات عالمية تشمل العقوبات والأحكام والقوائم السوداء والأشخاص المشتبه بهم سياسيا.
وأضاف إن اعتماد المصرف على حلول كومبلينيت من شأنه توفير كافة المعلومات الضرورية في عمليات تقييم العملاء الجدد والعملاء الحاليين إلى جانب مقارنة وفحص المعلومات وفقا لعشرات الآلاف من المصادر لضمان حماية المصرف من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على وضع المصرف من ناحية الالتزام وتطبيق المعايير.
يُذكر أن «كومبلينيت» توفر الاحتياطات والمعلومات اللازمة لتطبيق سياسات المصرف الدقيقة والمعروفة بعمليات اعرف عميلك بجانب تميزها على معالجة أعداد ضخمة من بيانات العملاء بسرعة وكفاءة ومقارنتها بقاعدة بيانات عالمية للعقوبات والأحكام.
(وام)