أصدر مصرف سوري حكومي دليلاً لإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن الدليل مفهوم غسل الأموال ومؤشراتها وعملياتها وسياسات وإجراءات المصرف في مكافحة غسل الأموال ومهام ومسؤوليات الأقسام والعاملين إضافة إلى كيفية الإبلاغ عن الموضوع والتحقق من العمليات المشكوك فيها والتعامل معها.
وأوضح فاروق سلام رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف أن محتويات الدليل عبارة عن مجموعة تعاميم وبلاغات ومراسيم كانت موجودة ومعمول بها سابقاً لدى المصرف وانه حرصاً على تجميع هذه التعليمات وسهولة الرجوع إليها من قبل العاملين في هذا المجال والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة حسن تطبيق هذه التعاميم والتأكد من سلامة تنفيذها ضمنتها إدارة المصرف في دليل سمي دليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجري التعامل في جميع فروع المصرف وفق هذا الدليل عن طريق ملء الاستمارات المعمول بها من قبل أي مودع لدى المصرف يثبت فيها شرعية هذه الأموال إضافة إلى تصريح يثبت فيه شرعية هذه الأموال و أن هذه الأموال عائدة من نشاط اقتصادي.
ولفت سلام إلى أن العاملين في المصرف يتوجب عليهم إبلاغ مدير الفرع ومسؤول مكافحة غسل الأموال عند الشك بأي عملية تتضمن محاولة غسل أموال كأن يكون هناك شك في صحة التصريح المقدم من المودع أو وكيله أو إعطاء معلومات مضللة عن هوية صاحب الحق الاقتصادي.
دمشق ـ «البيان»