التقى وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، خلال وجوده في العاصمة الأسبانية مدريد، محافظ البنك المركزي الأسباني، ووزير الدولة لشؤون التجارة والسياحة، ومسؤولي وحدة الاستعلامات المالية الأسبانية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخزانة، وممثلي ثلاثة بنوك أسبانية رئيسية. وكان الوفد قد وصل إلى مدريد يوم 10 يوليو الجاري، ضمن جولة شملت بعض العواصم الأوروبية.

حضر الاجتماعات سلطان القرطاسي النعيمي، سفير الدولة لدى أسبانيا، وأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وممثلي وزارة الداخلية ووزارة المالية والصناعة ومصرف الإمارات المركزي ووحدة الاستعلامات المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وممثلي الدوائر الاقتصادية في الدولة.

وتم خلال الاجتماعات التأكيد على تعزيز التعاون مع السلطات الأسبانية في المجال المصرفي من خلال تسهيل اتصال البنوك في البلدين وتبادل الزيارات على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى، كما تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في التعاون في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

يذكر أن مدريد المحطة الثانية ضمن الجولة الأوروبية بغرض التواصل وتبادل الخبرات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومن المقرر أن يقوم الوفد أيضاً بزيارة لشبونة وباريس ولندن، حيث سيجتمع مع السلطات والمؤسسات الحكومية المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العواصم المذكورة.

ويأتي تنظيم هذه الجولة تأكيداً على الأهمية التي توليها الإمارات لموضوع مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث إن تبادل الآراء مع الدول الصديقة وجهاً لوجه والاتفاق على آليات للتعاون أمر مهم لمواجهة الجرائم المالية التي غالباً ما تكون ذات طابع دولي.