اكتشف المدققون تلاعباً في الحسابات في ثلاثة بنوك كبرى تصل قيمتها إلى ملياري دولار (5 ,15 مليار يوان) وفق ما ذكرته إدارة الدولة لتدقيق الحسابات. وصدر هذا التقرير في الوقت الذي تتوفر فيه العديد من البنوك بجمع المال من مستثمرين أجانب.
وكشف أحدث تحقيق عن اختراقات ومخالفات للقانون في بنك الصين المحدود ثاني أكبر البنوك التجارية المقرضة في البلاد، وبنك الاتصالات والبنك التجاري وفق ما قاله المدقق العام الصيني لي جينهوا في تقريره إلى مجلس نواب الشعب.
وشملت الاختراقات والمخالفات قروضا من أجل التطوير العقاري في تحدٍ لجهود الحكومة للتقليل من المضاربات العقارية، غير أن التقرير لم يذكر أسماء المخالفين في هذه البنوك أو حجم الأموال التي أسيء استخدامها.
وكشف محققون في حسابات بنوك أخرى عن اختلاسات ورشاوى للموافقة على قروض غير قانونية مخالفة للوائح من حيث حجم الفرص، ونتجت هذه الاكتشافات عندما أجرى المدققون المراجعة استعدادا لطرح لم يردع المستثمرين الأجانب عن شراء أسهم البنوك الصينية، فقد طرح البنك الصناعي التجاري الصيني أسهما في اكتوبر الماضي بقيمة 9, 21 مليار دولار وجمعت بنوك أخرى مليارات الدولارات من الأسهم التي اشتراها مستثمرون أجانب.