ينظم مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع سفارة جمهورية فرنسا لدى البحرين ندوة بعنوان تقنيات غسل الأموال من الاشتباه إلى الإدانة وذلك خلال يومي 28-29 مارس الحالي بفندق الدبلومات راديسون ساس. وتهدف الندوة إلى استعراض المعايير والقوانين والممارسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وسيركز المتحدثون الرئيسيون في الندوة بالتركيز على مواضيع التحريات والاشتباه والإدانة.
وسيفتتح الندوة رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والسفيرة مليكة براك سفيرة جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين. ويشارك فيها 100 متخصص من المصارف والمؤسسات المالية والمصرفية وكذلك الوزارات والأجهزة الحكومية.
ومن ضمن المتحدثين الرئيسيين في الندوة نديم سعد من إدارة السياسات والأبحاث بصندوق النقد الدولي، حيث سيتحدث عن موضوع آليات مكافحة غسل الأموال في الصناديق الخيرية. كما سيتحدث في الندوة هاري بونز نائب الرئيس في القسم الاقتصادي التابع لمحكمة باريس عن موضوع التحريات المالية، وجون بيرير براند النائب العام في القضايا المالية والاقتصادية من وزارة العدل الفرنسية والذي سيتحدث عن الإدانة وتطبيق القوانين.
وعادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) وجوزاني ريفن رئيسة قسم المتابعة بمصرف بي ان بي باريبا لمنطقة الخليج وقبرص.
المنامة ـ «البيان»: