أكد سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال في الدولة أن هناك عزما قويا وجهودا كبيرة تبذل لدفع التعاون في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى مستوى أعلى في منطقة الشرق الأوسط وقد أكدت دولة الإمارات ومنذ تأسيسها على إستراتيجية العمل باستمرار لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها والتصدي للمجرمين ومواجهتهم بوضع القوانين وإقرار العقوبات الرادعة .
جاء ذلك في الكلمة التي وجهها في حفل افتتاح أعمال الاجتماع العام الرابع لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي بدأ أعماله صباح أمس في فندق ميركوري جبل حفيت في مدينة العين.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ومع تنامي أنشطة غسيل الأموال وجرائم الإرهاب حول العالم وضعت من ضمن أولوياتها إستراتيجية واضحة لمواجهة تلك الأخطار من خلال الانضمام إلى الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة غسيل الأموال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالموضوعات أو القضايا ذات الصلة بجرائم غسيل الأموال أو الأعمال الإرهابية ومكافحة تمويلها
وكذلك تطبيق التوصيات الأربعين والتوصيات التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي ووضع الأطر القانونية المناسبة لحماية الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجرائم بما في ذلك غسيل الأموال وسن القوانيين التي تجرم تلك الأفعال وكذلك حماية المنشآت المالية والتجارية وأفراد المجتمع والمسائل التي يتعين ملاحظتها وإيلائها الاهتمام وإخضاعها للفحص والتدقيق وأساليب الإبلاغ عن هذه الجرائم في حالة وقوعها والتحقق من المعلومات وتوثيقها
وشدد على أهمية التعاون الدولي والإقليمي ودعمه في كافة المجالات وبالأخص مكافحة غسيل الأموال والأعمال الإرهابية وذلك وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأضاف إن الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تحققت والسعي إلى تحقيق التقدم وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمواجهة الجرائم المالية بشتى أنواعها سيحقق لدولنا وللمنطقة بأسرها الأمن والاستقرار الاقتصادي ويدفع عجلة التقدم والازدهار لديها في إطار من التعاون والشفافية .
و أشار السويدي إلى أن دولة الإمارات تضع ضمن أولوياتها عقد الندوات والمؤتمرات من أجل تدريب المختصين لدى كافة السلطات والأجهزة في الدولة وكذلك دول مجلس التعاون ودول المنطقة حيث بلغ عدد هذه الندوات والدورات 350 ندوة وورشة عمل وستستمر الدولة في دعم نشاط التدريب وتطوير الخبرات بمشاركة دول مجموعة (المينافاتف) وقد حصلت دولة الإمارات على إشادة المنظمات الدولية وشاركت في التقييم المشترك لبعض الدول .
وكان محمود عبد اللطيف رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد توجه بكلمة للمشاركين تحدث فيها عن الهدف من إنشاء مجموعة العمل المالي في المنطقة والاهتمام الدولي المتزايد بها
كما أشار للجهود التي بذلت خلال العام الحالي والتي أثمرت عن تسجيل عدة نتائج إيجابية مكنت المجموعة من مواكبة المتغيرات الدولية المتسارعة في مجالات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كما تناول اعتماد التقرير السنوي والموافقة على الميزانية وانضمام السودان لعضوية المجموعة
وكذلك السلطة الفلسطينية كعضو مراقب والخطة الإستراتيجية الأولى المقترحة للأعوام الثلاثة المقبلة والنظام الداخلي للمجموعة ومعايير الانضمام إليها كما تناول التحديات التي تواجه المجموعة والتي تتطلب الحفاظ على التضامن ومواجهة التحديات وسوف يواصل المشاركون جلسات عملهم ليوم الأربعاء حيث سيصدر التوصيات والقرارات المتخذة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
العين ــ داوود محمد