قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي إن التطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي كان له الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المناعي في افتتاح حلقة عمل نظمها الصندوق العربي وصندوق النقد الدولي حول التشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقدت في أبوظبي أمس وتستمر حتى التاسع من الشهر الجاري أن الحلقة تهدف إلى إطلاع المشاركين على المتطلبات القانونية الدولية المتعلقة بالإطار الشامل لمكافحة غسل الأموال.
وقال المناعي إن الحلقة التي يشارك فيها نحو 30 مشاركا من 17 دولة عربية تركز على التوصيات الـ 49 لمجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال التي تعمل على مكافحة الجريمة لتأثيرها على سمعة واستقرار الدول ماليا واقتصاديا.
وقال انه نظرا للانعكاسات الخطيرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ ومعايير دولية تضبط نشاط العمليات المالية وغير المالية موضحا أن من أهمها مجموعة العمل الدولية التي انبثقت عن مجموعة الدول الصناعية الكبرى والأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين.
د.ب.ا