كشف الجهاز الاتحادي الروسي للرقابة المالية وقائع «غسل» أكثر من مليار تريليون روبل من الأموال خلال عام 2006 .
وقال فكتور زوبكوف مدير الجهاز إن المهاجرين غير الشرعيين يستخدمون كوسطاء في غالب الأحيان في تهريب «الأموال القذرة إذ يجري مثلا فتح بطاقات ائتمان لحسابهم بموجب جوازات السفر دون وجود رصيد حقيقي فيها»، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب في تهريب الأموال يعتبر كشفه صعباً جداً بالنسبة إلى العاملين في الجهاز.
وأضاف ان جميع البنوك وشركات التأمين والشركات الائتمانية والعقارية تقدم الآن تقارير عن جميع العمليات المالية سواء نقدا أو بالتحويل. وتعتزم روسيا حاليا توقيع اتفاقية مجلس أوروبا حول غسل الأموال القذرة وكشف ومصادرة الأموال الإجرامية. (وام)