أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال أن الإمارات تولي اهتماما كبيراً للتعاون الدولي والإقليمي ومن أولوياتها تعريف المسؤولين لدى السلطات المختصة بتجارب وتقنيات الدول الصديقة في مجال مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في افتتاح اجتماع الندوة المشتركة التي تنظمها اللجنة الوطنية بالدولة بالتعاون مع وكالة الجرائم المنظمة الخطرة (سوكا ) بالمملكة المتحدة والتي تقام في مدينة العين بحضور بول إيفانز المدير التنفيذي للوكالة.
وأشار معاليه إلى أن اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال يعبر عن الدور الذي تطلع به اللجنة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 4 الخاص بتجريم غسيل الأموال ودور أعضاء اللجنة في تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات التي يمثلونها.
مشيداً في الوقت نفسه بتعاون الوكالة وتواصلها مع دولة الإمارات في الإعداد والتنسيق للمؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والذي تمخض عن توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي ووكالة الجرائم المنظمة الخطرة (سوكا).
وأشار إلى أن الندوة المشتركة سوف تتناول البحث في عدة أوراق عمل منها أنظمة وإجراءات المواجهة لغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية والاقتصادية والتي تساهم في إبراز جهود الدولة في هذا المجال وإلقاء الضوء على الأطر القانونية والتطبيقات العملية لدى السلطات المختصة في الدولة وتوضيح الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد.
كما قدم أعضاء وفد وكالة الجرائم الخطرة ورقة عمل حول الإجراءات الجديدة المطبقة في المملكة المتحدة لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. إضافة لورقة بشأن إجراءات تحليل تقارير المعاملات والحالات المشبوهة قدمها ستيف ديواز من وحدة غسيل الأموال في المصرف المركزي.
وكذلك ورقة حول طرق التحقيق في الجرائم المالية قدمها خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي فيما قدم عبد الله راشد البديوي النقبي مدير إدارة مكافحة المخدرات ورقة عمل حول المؤثرات العقلية ومكافحة المخدرات وقدم عبد الرحيم يوسف العوضي ورقة بشأن القوانين والإجراءات والتمويل بموجب معاهدات الأمم المتحدة وقدمت رائدة القيسية ورقة بخصوص إجراءات شركات التدقيق وشركات التأمين.
وقدمت هدى حميد بالهول ورقة تناولت تطبيق نظام الإفصاح عن الأموال النقدية في الدولة كما استعرض منصور صديقي تجربة بنك الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيما قدم محمد الرستماني ورقة بشأن تطبيق الصرافات لأنظمة مكافحة غسيل الأموال.
العين – داوود محمد: