أكد مؤتمر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أهمية دور البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى في التطبيق الناجح للقوانين والأنظمة والإجراءات ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما أكد المؤتمر الذي عقد في مقر المصرف المركزي في أبوظبي في ختام أعماله أهمية دور البنوك في تحسين وتطوير مستويات الأداء لديها والمحافظة على المستوى العالي الذي حققته دولة الإمارات في هذا المجال.

وأوضح المصرف المركزي ان المؤتمر عقد في إطار الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للتدريب المستمر للعاملين لدى القطاع المصرفي والمالي حيث أكد المؤتمر أهمية توفير التدريب المناسب لكافة العاملين في المجالات ذات الصلة بالجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى ان خبراء دويتش بنك ايه جي قدموا أوراق عمل حول عدد من الموضوعات المهمة ذات الصلة بأثر جهود مواجهة غسل الأموال على العلاقات فيما بين البنوك ومراسليها والقواعد القانونية والتكنولوجية وتقنية المعلومات المستخدمة في هذا المجال وضوابط الالتزام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وقواعد البيانات وحماية الأنظمة وتبادل المعلومات.

وحضر المؤتمر فريق من الخبراء والمسؤولين لدى دويتش بنك ايه جي وشارك في فعالياته أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال بدولة الإمارات ومسؤولو الارتباط والمختصون لدى البنوك والصرافات والمنشآت المالية الأخرى في الدولة.

كما شارك في المؤتمر مسؤولون من بنوك ومنشآت من خارج الدولة ومختصون من المصرف المركزي ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة حيث بلغ عدد المشاركين في المؤتمر (450) مشاركا.

أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر: