يفتتح معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي صباح بعد غد بمقر المصرف في أبوظبي مؤتمراً حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي ينظمه مصرف الإمارات المركزي (وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالتعاون مع دويتش بنك ايه جي الألماني).
ويناقش المؤتمر عدة أوراق عمل حول جهود مواجهة غسل الأموال على البنوك المراسلة والبيئة الرقابية (ايديولوجية ممارسة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والقاعدة القانونية في أميركا وألمانيا، أوروبا وعملية مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتكنولوجيا المستخدمة
وعملية الرقابة وحلول تقنية المعلومات في دويتش بنك والهيكلية التنظيمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومبدأ اعرف عميلك وحماية الأنظمة وتبادل المعلومات وتطور الأفكار المشتركة والمبادرات وتجربة دولة الإمارات في هذا المجال.
كما يتم خلال المؤتمر مناقشة نموذج الحيطة والحذر وكيفية مراقبة النشاط المشبوه والأخذ في الاعتبار إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في معاملات محددة (المعاملات النقدية والتسوية بين المقيمين وغير المقيمين والعمليات المصرفية بالانترنت).
أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر