قالت تقارير إعلامية رسمية إن السلطات الصينية فرضت غرامة على 600 مؤسسة مالية بقيمة إجمالية قدرها 56.3 مليون يوان صيني (سبعة ملايين دولار) لاتهامها بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال خلال العام الماضي.

وكانت وحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي الصيني قد أجرت تحقيقات بشأن تعاملات مشكوك في شرعيتها بقيمة 80 مليار يوان (10 مليارات دولار). وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن حجم جرائم غسيل الأموال في الصين يتراوح بين 300 و400 مليار يوان سنويا.

وكان البنك المركزي الصيني قد أصدر أول تشريعات لمكافحة غسيل الأموال في الصين عام 2003 حيث طالبت المؤسسات المالية بالإبلاغ عن أي تعاملات مالية مشكوك فيها.

(د.ب.أ)