أقامت إدارة التدريب فى البنك التجاري الدولي بالتعاون مع دائرة التدقيق الداخلي برنامجاً خاصاً لتوعية موظفي البنك حول موضوع غسيل الأموال، وشمل البرنامج تعريفاً بالقوانين المحلية وتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص،
وكذلك القوانين الدولية والمؤسسات العالمية ذات العلاقة من خلال برنامج لتعريف الموظفين بطرق مكافحة غسيل الأموال ودورهم في القيام بهذا الأمر على وجه فعال، كما يتعرف الموظفون على مخاطر غسيل الأموال على الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة.
وتقرر أن ينظم البنك عشر حلقات دراسية لموظفي البنك تمتد كل حلقة لمدة يوم كامل، ويشمل البرنامج اكبر عدد من الموظفين في الفروع والإدارات الأخرى في المكتب الرئيسي. ويقدم البرنامج احمد طاحون رئيس دائرة التدقيق الداخلي في البنك.
دبي ـ البيان