لم تعد الملاذات الضريبية الآمنة مأمونة بعد الآن للأموال غير الشرعية أو مجهولة المصدر، فقد كشفت النيابة في باليرمو مؤخراً انها وضعت أيديها على حسابات مصرفية في مونت كارلو بها نحو 21 مليون يورو «25 مليون دولار» تحوم الشكوك حول انها من عائدات الجريمة.
ونفذت مدينة موناكو لأول مرة طلباً بمصادرة أموال يملكها متهمون في قضايا كوسا نوسترا في صقلية الإيطالية. الأموال موزعة في فروع محلية لمصرفيين سويسريين في حسابات تابعة لثلاث شركات عائلية في بادوز عاصمة لينخنشتاين.
ووصلت الأموال الى هناك بعد بضع صفقات مرهقة بدأت منذ 10 سنوات في بنك صقلية في باليرمو. والمستفيد من الشركتين هو فرانسيسكو زومو رجل أعمال من صقلية من المتوقع ان تنتهي محاكمته قريباً في باليرمو بتهمة مساعدة كوسا نوسترا.
ويواجه زومو اتهامات منها غسيل أموال لصالح فيتوسينا سمينو عمدة باليرمو السابق وقيادة عصابات المافيا ذات العلاقة بجماعة كوريوني. توفي بينا سمينو عام 2002 وهو رهن تحديد الإقامة في منزله.
ويد النيابة الإيطالية مغلولة بسبب نقص الموارد والمصادر للتحقيق في جرائم المافيا، لكن مصادرة بعض الأصول تساعدهم الى حد ما من المتهمين الذين لا يستطيعون تقديم الأدلة الكافية على انهم حصلوا على هذه الأصول بالطرق القانونية.
غير ان التشريع الذي أقرته حكومة سيلفيو برلسكوني في السنوات الأخيرة قد زاد من المعوقات التي تواجه النيابة والمحاكم الايطالية. ويقول انطونيو انجرويا المدعي على المافيا في قضية زومو ان الدرع المالي الذي اقر في 2001 يسمح بالاحتفاظ بأموال وأصول غير قانونية في الخارج في سرية دون إعلان اسم صاحبها وهذا القانون كان خطوة للوراء.
وغالباً ما تكون متابعة تدفقات الأموال في قضايا غسيل الأموال مهمة شاقة وشديدة الصعوبة وتم اكتشاف جزء بسيط فقط من الأموال التي يتهم زومو بغسيلها، كما قال الإدعاء في قضية زومو عندما طبقوا قانون المصادرة عليها.
والحقيقة ان اكتشاف حسابات البنوك في مونت كارلو كان مجرد حظ بعد تكشف بعض المعلومات بطريق الصدفة البحتة. ومع ذلك فإن اختراق الحائط الوطني لهذه المرتبة كان خطوة مهمة للامام، كما يقول انجوريا، وتمهد الطريق أمام تسهيل عمل النيابة والمحاكم.
فأين سيتجه رؤساء كوسا نوسترا بعد ذلك؟ هل يتجهون الى ملاذات مالية آمنة أبعد؟ قد لا يستطيع رجال المافيا ان يفعلوا ذلك لكن انجوريا يقول ان سان مارينو من الأماكن الصعبة التي لا يمكن اختراقها. ويذكر ان جمهورية سان مارينو هي جيب صغير في وسط إيطاليا.
ترجمة: أشرف رفيق