قال الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية الذي نظم هذا المنتدى إن المشاركين في هذا المنتدى، والذين بلغ عددهم أكثر من مائتي مشارك من مصر والدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة طالبوا في ختام أعماله، الدول العربية التي لم تصدق بعد على الصكوك والاتفاقيات الدولية المتصلة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله إلى ضرورة الإسراع بالتصديق على تلك الاتفاقات وتعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع أحكامها.
كما طالب المنتدى أيضاً الدول العربية التي لم تصدق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الإسراع بالتصديق عليها وتفعيل أحكام الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها بالإضافة إلى أهمية استكمال البنية التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتلاءم مع التوصيات والاتفاقيات الدولية والعربية في هذا الشأن.
وطالب المنتدى أيضا في توصياته بالتأكيد على أهمية إنشاء الوحدات المركزية المستقلة للتحريات المالية التي تشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء من مصادر مشروعة أو غير مشروعة تماشيا مع احدث المستجدات الدولية في هذا الشأن.
ودعت توصيات منتدى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتحاد المصارف العربية بالتنسيق مع مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعروفة باسم «مينا فاتف» إلى تشكيل فرق عمل من الخبراء والمتخصصين لوضع قواعد عربية موحدة تستهدف بها المؤسسات المالية لتحقيق التطبيق الأمثل لأحكام البيئة التشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشددت التوصيات على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم دور «مينا فاتف» في مجال التدريب وتبادل المعلومات والخبرات وإبرام ما يلزم من اتفاقيات أو مذكرات تفاهم.كما طالبت التوصيات أيضاً بأن يكون لدى المصارف العربية نظم وبرامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تضم هذه البرامج أنظمة وسياسات وإجراءات وضوابط وإجراء الاختبارات للتحقق من سلامتها وملاءمتها لتحقيق أهدافها.
وكان منتدى مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قد عقد جلساته على مدى الأيام الثلاثة الماضية في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة كبار المسؤولين عن وحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك والمصارف العربية ومصر، إضافة إلى خبراء مكافحة وتمويل الإرهاب من اسكوتلانديارد بالمملكة المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية.
وقد ناقش المنتدى المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبادرة البنك الدولي الجديدة في هذا الشأن والعلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتجربة الأميركية والبريطانية في مكافحة تلك الجرائم ، بالإضافة إلى التعاون بين المصارف العربية لإنشاء قاعدة معلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(أ. ش. أ)