السبت 29 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 1 فبراير 2003 قال وائل القطامي مساعد المدير العام للقطاع المصرفي في بيت التمويل الكويتي - بيتك - ان بيتك سيبدأ الاسبوع الحالي في تشغيل نظام SIDE - OFAC سايد اوفاك للرقابة على التحويلات المالية الصادرة والواردة لحسابات العملاء عبر السويفت ليكون بذلك أول بنك في الخليج يطبق هذا النظام الذي صممته شركة SIDE المملوكة جزئيا من شركة SWIFT ، ويضمن النظام بالدرجة الاولى عدم تنفيذ عمليات تحويل اموال من أو إلى بيتك للمدرجة اسماؤهم على قائمة الاشخاص والجهات التي تقوم بعمليات ممنوعة قانوناً مثل غسيل الاموال وغيرها. واوضح القطامي في تصريح صحفي ان النظام الجديد يوفر الحماية لبيتك من التعامل مع أي من المدرجين على القوائم المحظورة من خلال تحديثه لهذه القوائم المحلية والدولية ووقف تعاملاتها بشكل آلي منهيا بذلك كل الاعمال اليدوية المرتبطة بهذا الجانب الذي اصبح يحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي. واضاف ان النظام يتيح متابعة آنية ودقيقة وتاريخية لعمليات التحويل وعلاوة على ذلك فانه يستطيع بشكل فوري تحديث البيانات المتعلقة بقوائم المشبوهين من مصادرها المعتمدة والتعامل معها وفق الاجراءات والنظم المتبعة. وقال القطامي ان بيتك يمكنه عبر النظام تجميع الرسائل الصادرة والواردة عبر سويفت للاستفادة من بياناتها احصائيا مما يوفر قاعدة بيانات موثقة وشاملة لجميع التحويلات التي تجرى على حسابات العملاء من خلال الادارات المختلفة ويمكن لمستخدمي النظام مقارنة جميع الرسائل المرسلة أو الواردة من خلال سويفت بقوائم OFAC الرسمية للتأكد من خلوها من اسماء مشبوهة وفي حالة وجود أي اسم محظور التعامل معه محليا أو دوليا فانه يتم حجز الرسالة وتحويلها الكترونيا للجهة الرقابية المعنية للبت بشأنها. وذكر القطامي ان النظام الذي يطبقه بيتك يأتي تأكيدا لالتزامه المطلق بالتعاون مع الجهود الدولية والمحلية لمكافحة عمليات غسيل الاموال والعمليات المشبوهة الاخرى وضمن حرصه الدائم على تعزيز استخدام التقنية الحديثة والانظمة والبرامج الآلية في كافة العمليات والانشطة بما يخدم مصلحة بيتك ويساعد في تطبيق القواعد المهنية والتشريعية بشكل كامل. يذكر ان بيتك يبذل جهودا متواصلة لمكافحة العمليات العمالية المشبوهة بما يحفظ للاقتصاد الوطني قوته ولبيتك ومعاملاته السمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي يحتلها محليا ودوليا، فقد استضاف مسئولين من ادارة الرقابة بالبنك المركزي في محاضرة مفتوحة لتوعية موظفيه بخطورة مثل هذه العمليات والاجراءات والتشريعات المطبقة بشأنها، كما استضاف بيتك مسئول مكافحة عمليات غسيل الاموال في سيتي بنك لاطلاع الموظفين على تجارب عملية في عمليات المكافحة، ويعقد مسئولو بيتك لقاءات دورية لكافة المستويات الادارية للتعرف على المستجدات في التشريعات والنظم والآليات المستخدمة لمكافحة غسيل الاموال والعمليات المالية الاخرى المحظورة.