الاثنين 20 رمضان 1423 هـ الموافق 25 نوفمبر 2002 اصدر مصرف الامارات المركزي ثلاثة اشعارات جديدة للمصارف والصرافات العاملة بالدولة بشأن البحث عن وتجميد اية حسابات، أو ودائع أو استثمارات تخص سبعة اشخاص من جنسيات عربية واسيوية والبحث فورا عن اية حسابات أو ودائع أو استثمارات بأسماء سبعة اشخاص اخرين من جنسيات عربية واسيوية. وطلب المصرف المركزي في اشعاره رقم 2329/2002 من المقار الرئيسية للبنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الاجنبية العاملة في الدولة البحث فورا عن وتجميد اية حسابات أو ودائع أو اية استثمارات اخرى ذات قيمة نقدية باسم احد الافراد «عربي» وموافاة وحدة مواجهة غسيل الاموال والحالات المشبوهة - المصرف المركزي - أبوظبي بالتفاصيل. كما طلب سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في الاشعار رقم 2468/2002 بالبحث عن وتجميد اية حسابات أو ودائع أو استثمارات بأسماء ستة اشخاص عرب واسيويين وموافاة وحدة غسيل الاموال والحالات المشبوهة - المصرف المركزي - أبوظبي بالتفاصيل. واصدر اشعارا اخر يحمل رقم 2432/2002 طلب فيه من البنوك الوطنية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في الدولة بالبحث فورا عن اية حسابات أو ودائع أو استثمارات باسماء سبعة اشخاص من جنسيات عربية واسيوية وموافاة وحدة مواجهة غسيل الاموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بالتفاصيل. وطالب بعدم ابلاغ الطرف / الاطراف ذات الصلة بهذا الاستعلام وذلك عملا بالمادة 12 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن تجريم غسيل الاموال.