الثلاثاء 7 رمضان 1423 هـ الموافق 12 نوفمبر 2002 اصدر مصرف الامارات المركزي اشعارين جديدين الى كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشات المالية الأخرى العاملة في الدولة طلب خلالها البحث عن وتجميد اية حسابات او ودائع او استثمارات واية ادوات اخرى ذات قيمة نقدية تخص ثلاثة اشخاص. وطلب المصرف المركزي في الاشعار رقم 2333/ 2002 الموجه الى المقار الرئيسية للبنوك الاجنبية العاملة في الدولة فورا البحث عن اية حسابات او ودائع او استثمارات واعلام المصرف المركزي عن اية تحويلات مالية تمت من خلال المنشات المالية المصرفية والصرافات بالدولة باسم شخص عربي وشخص اسيوي وموافاة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي بالتفاصيل. وطلب المصرف المركزي عدم ابلاغ الطرف او الاطراف الاخرى ذات الصلة بهذا الاستعلام وذلك عملا بالمادة 12 من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال. وطلب المصرف المركزي في اشعاره رقم 2334/ 2002 بالبحث فورا عن وتجميد اية حسابات او ودائع او استثمارات واية ادوات ا خرى ذات قيمة نقدية باسم شخص اسيوي وموافاة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي بالتفاصيل. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: