3 إشعارات جديدة لـ «المركزي» بتعقب وتجميد حسابات 19 شخصاً وشركة

الاثنين 22 شعبان 1423 هـ الموافق 28 أكتوبر 2002 اصدر معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ثلاثة اشعارات جديدة الى كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة طلب خلالها البحث عن وتجميد اية حسابات او ودائع او استثمارات واية ادوات اخرى ذات قيمة نقدية تخص 19 شخصا وشركة. وقد طلب السويدي في الاشعار رقم 2204/ 2002 الموجه الى كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشآت المالية الأخرى العاملة بالدولة فورا البحث عن وتجميد اية حسابات او ودائع واستثمارات اخرى ذات قيمة نقدية واعلام المصرف المركزي عن اية تحويلات مالية تمت من خلال المنشآت المالية المصرفية والصرافات بالدولة بأسماء 10 اشخاص طبيعيين ورد بالاشعار من حسابات عربية وشركتين وردت اسميهما بالاشعار وموافاة وحدة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي بالتفاصيل. وطلب محافظ المصرف المركزي في الاشعار رقم 2225- 2002 الموجه الى المقار الرئيسية للبنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الاجنبية العاملة في الدولة البحث فورا عن وتجميد اية حسابات او ودائع او استثمارات واية ادوات اخرى ذات قيمة نقدية بأسماء ستة اشخاص من جنسيات عربية وموافاة وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي بالتفاصيل. اما الاشعار الثالث الذي يحمل رقم 2247 والذي وجهه معالي سلطان بن ناصر السويدي الى المقار الرئيسية للبنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الاجنبية العاملة بالدولة فقد طلب فيه البحث فورا عن وتجميد اية حسابات او ودائع او استثمارات واية ادوات اخرى ذات قيمة نقدية باسم شخص عربي الجنسية وموافاة وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بأبوظبي بالتفاصيل. وبذلك ارتفع عدد الاشعارات المماثلة منذ السادس حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري الى سبعة اشعارات وتضمنت قوائم طلب تعقب حساباتها وتجميدها باسماء ما يزيد على 43 شخصا وشركة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات