«الاقتصاد» تنظم برنامجاً حول طرق كشف ومكافحة غسل الأموال في التجارة
الخميس 4 شعبان 1423 هـ الموافق 10 أكتوبر 2002 تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم السبت المقبل بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برنامجا تدريبيا حول وسائل كشف عمليات غسل الأموال ومكافحة هذه الجرائم الدولية. ودعت الوزارة ممثلين عن الدوائر الحكومية الى المشاركة في البرنامج الذي يستمر يومين ويحضره وفد اميركي وخبراء في عمليات محاربة غسل الاموال. ويشتمل البرنامج على محاضرات تغطي مختلف جوانب هذه العمليات غير المشروعة وخصوصا العمليات التجارية المشبوهة وتحويلات السوق السوداء ونشاط نظام الحوالة وتزايد عمليات استخدام الذهب في غسل الأموال اضافة الى دراسة عن واقع التبادل التجاري بين الامارات والولايات المتحدة الاميركية وكيفية التأكد من عدم حدوث اية عمليات مشبوهة. ويعقد البرنامج تحت عنوان «طرق كشف ومكافحة عمليات غسل الاموال في التجارة» ويهدف الى تنمية مهارات العاملين في الدوائر الحكومية في مواجهة اية عمليات او انشطة مشبوهة. يذكر أن دولة الامارات قد اصدرت قانونا لمكافحة غسل الأموال والذي يهدف الى محاربة اي عمليات مالية مشبوهة من خلال المصارف ومحلات الصرافة والمؤسسات المالية الاخرى. ويعطي القانون صلاحيات واسعة للمصرف المركزي في عملية محاربة غسل الاموال. أبوظبي ـ مكتب «البيان»:
