اكدت كليري لو رئيسة مجموعة العمل المالي الدولية FATF ان دولة الامارات تمكنت من تكوين نظام متكامل اجرائيا وفنيا لمكافحة أية عمليات محتملة لغسيل الاموال. واشادت لو في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد ظهر امس بحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي واعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال بمقر المصرف بأبوظبي اشادت بالخطوات الجادة الهامة التي اتخذتها الدولة لمكافحة عمليات غسيل الاموال، مؤكدة ان الامارات اصحبت تلعب دورا اقليميا هام في هذا المجال بعد ان كانت من الدول السباقة في اصدار تشريعات وانظمة نموذجية لمكافحة غسيل الاموال. وقالت ان التقارير التي وصلتها منذ فترة طويلة افادت بان دولة الامارات لديها اجراءات جديدة في هذا المجال مما جعلها تحرص على زيارة دولة الامارات للاطلاع عن قرب على هذه الاجراءات، كما اجتمعت امس باعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال واستعرضت معهم احدث الاساليب المتبعة في هذا المجال اهمية التنسيق على المستويين الاقليمي والدولي في مجال المكافحة. واعربت كليري لو عن ارتياحها الكبير لمبادرة دولة الامارات برعاية واستضافة المؤتمر الدولي للحوالة الذي عقد بأبوظبي الشهر الماضي والذي خرج باعلان أبوظبي وبالعديد من النتائج الهامة التي سيكون لها اثار ايجابية للغاية في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في المستقبل. واشارت إلى ان معالي محافظ المصرف المركزي عرض اقامة مؤتمر اخر لمتابعة مناقشة موضوع الحوالة على ان يكون ذلك في شهر اكتوبر العام المقبل. وقالت ان دولة الامارات خرجت بجدارة من لائحة الدول غير المتعاونة مع المجموعة الدولية في مجال غسيل الاموال وذلك في شهر يناير المقبل خلال اجتماعات المجموعة في هونغ كونغ مشيرة إلى ان المجموعة ستجتمع مجددا في شهر سبتمبر المقبل في البرتغال لمناقشة التقارير الدورية للدول الاعضاء حول سير عمليات واجراءات مكافحة عمليات غسيل الاموال وتبادل الخبرات في هذا المجال. واضافت ان المجموعة ستعقد منتدى في باريس في شهر اكتوبر المقبل لمراجعة التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال. واشارت إلى ان كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعضاء في مجموعة العمل المالي الدولية وكل دول المجلس ملتزمة باجراء التقييم المشترك الذي يعني انه سيتم متابعة الاجراءات المتبعة في كل دولة في هذا المجال عن طريق مبعوثين من المجموعة يتم ارسالهم كل فترة معينة واعطاء التوصيات في هذا المجال موضحا ان المملكة العربية السعودية وافقت على الانضمام للمجموعة والخضوع للتقييم المشترك وجاري حاليا ترجمة انظمتها وقوانينها إلى اللغة الانجليزية حتى يسهل دراستها من قبل المجموعة والتشاور بشأنها. واعلن معالي سلطان بن ناصر السويدي انه يجري حاليا اعداد نظام ترخيص ومراقبة وسطاء الحوالة بالدولة وتوقع ان يكون مشروع النظام جاهز في غضون شهر ونصف الشهر خلال شهر يوليو المقبل، مشيرا معاليه إلى ان المشروع بعد اعداده سيعرض على مجلس ادارة المصرف المركزي وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال حتى تتم بلورته ثم اتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذه.