أعلنت شركة لوجيكا، لتطوير حلول تقنيات الأعمال والأنظمة المتكاملة، عن طرحها لمجموعة متكاملة من البرامج المتطورة والمتخصصة في مكافحة نشاطات وعمليات غسيل الأموال في القطاع المصرفي في المنطقة. تتيح مجموعة برامج لوجيكا المتطورة لبنوك ومؤسسات المنطقة إجراء عمليات التحري الدقيقة والمراقبة الحثيثة للتبادلات المالية بين حسابات العملاء، بهدف الكشف عن أية نشاطات مشبوهة كعمليات غسيل الأموال التي قد تعرض المؤسسة المالية للمساءلة أو الغرامات المالية. وتجدر الاشارة الى أن عمليات المراقبة التي تجريها هذه البرامج لا تؤثر على خطوط سير النشاطات المصرفية، بل على العكس يدعم هذا البرنامج جهود المؤسسات المالية الحثيثة نحو تتبع أية نشاطات محظورة قد يترتب عليها خسائر فادحة في السمعة والأموال. «تمثل منطقة الشرق الأوسط مركزا ماليا متطورا يلعب دورا هاما في ربط دول شرق العالم وغربه مع بعضها البعض. الأمر الذي دفع بمؤسسات المنطقة المالية وبنوكها الى اتخاذ كافة التدابير الصارمة والاحتياطات اللازمة لضمان تطبيق التشريعات والأنظمة المتخصصة في مكافحة نشاطات غسيل الأموال، وذلك تجنبا للعقوبات المالية والتأثيرات السلبية على السمعة والأداء في الأسواق المحلية»، كما يقول برندن جافجان، مدير الخدمات المالية في شركة لوجيكا لمنطقة الشرق الأوسط. وتتمتع البرامج التي تطورها لوجيكا بامتلاكها لمزايا وفوائد عدة تتمثل بقابليتها للتكامل مع مختلف أنظمة تبادل الأموال، وقدرتها الكبيرة على مراقبة كافة التعاملات المالية ومقارنتها مع قاعدة بيانات واسعة تحتوي كافة البيانات حول العملاء، للكشف عن أيه نشاطات مريبة قد تحتاج لمزيد من التدقيق، الأمر الذي يخفف أعباء العمل اليدوي بشكل كبير. وتستهدف مجموعة برامج لوجيكا المتطورة المؤسسات المالية والبنوك العاملة في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية حيث يولي القطاع المصرفي اهتماما خاصا بتتبع ومكافحة عمليات ونشاطات غسيل الأموال.