أعلن 11 بنكا من اكبر المصارف العالمية أمس تفاصيل اتفاق جديد يهدف الى تضييق الخناق على عمليات غسيل الاموال وقالت انها تأمل ان تتبنى مؤسسات اخرى الضوابط الواردة في هذا الاتفاق. ويأتي الاتفاق الذي اعلن اطاره العام الاسبوع الماضي في اعقاب انتقادات للثغرات الموجودة في جهود البنوك لمكافحة غسيل الاموال في المراكز المالية التقليدية وأسواق المعاملات الخارجية. والبنوك المشاركة في الاتفاق هي ايه.بي.ان امرو وبانكو سانتاندر وباركليز وسيتي جروب وتشيس مانهاتن وكريدي سويس ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي وجيه.بي. مورجان وسوسيتيه جنرال ويونيون بنك السويسري. ونشرت التوجيهات الواردة في الاتفاق بالمشاركة مع منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد. ولن تقبل البنوك سوى أموال العملاء الذين يوضحون بقدر معقول ان ثروتهم من مصدر مشروع ويمكن التحقق من هويتهم. وفي حالة تقديم الاموال عن طريق وسطاء سيتعين على البنوك التحقق من هوية صاحب الثروة الفعلي. وكانت الضغوط تزايدت على المؤسسات المالية في الفترة الاخيرة بعد الكشف عن قيام بعض الحكام الدكتاتوريين وعصابات المافيا بغسيل مبالغ طائلة بعلم البنوك. ــ رويترز